Деятельность комитета MONEYVAL

Money

Борьба с отмыванием денег


Комитет экспертов MONEYVAL


Отмывание денег напрямую угрожает верховенству права. Обеспечивая организованную преступность денежной наличностью и инвестиционными капиталами, оно генерирует и стимулирует новые преступления на национальном и транснациональном уровнях. Мировая финансовая система также подвергается злоупотреблениям со стороны террористических групп, пользующихся ею для оплаты своих незаконных операций.

Комитет экспертов MONEYVAL был создан в 1997 году как инструмент оценки и взаимного контроля входящих в него стран. Его цель заключается в создании эффективной системы мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма при соблюдении действующих в этих областях международных стандартов.

MONEYVAL также проводит типологические исследования приемов, тенденций и технологий отмывания денег и финансирования терроризма.

На данный момент MONEYVAL включает в себя 30 стран-членов , в отношении которых проводятся процедуры оценки, при этом каждой стране предоставляется право назначать до 3-х своих представителей. Кроме того, председательство Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) назначает две делегации от двух стран-членов ФАТФ, каждая из которых состоит из одного представителя, назначенного на двухлетний срок с возможностью пролонгации.

15 лет оценки

Комитет экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) отметил свою 15-ую годовщину существования в рамках своей пленарной сессии, которая прошла с 3-го по 7-ое декабря 2012 года в г. Страсбург.

КС 198

Недавний опыт показал, что организованные террористические группы также злоупотребляют механизмами мировой финансовой системы для финансирования своей незаконной деятельности, что несет серьезные риски для финансовых институтов быть использованными для сокрытия денежных средств террористов. Меры, нацеленные на предупреждение и противодействие отмыванию денег, должны быть распространены на финансовую деятельность, связанную с терроризмом.

Конференция сторон, созданная на основе Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма (СДСЕ №. 198), призвана осуществлять мониторинг применения Конвенции сторонами (КС).

Информация