Отображение сетевого контента

Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (ФАТФ) и Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL)

 

Первое совместное пленарное заседание Страсбург, 21-23 февраля 2007 г.

 

С целью укрепления международного сотрудничества в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (ФАТФ) и Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) провели 21-23 февраля 2007 года первое совместное пленарное заседание.

Участники заседания обсудили результаты оценки турецкого законодательства и правоприменительной практики, проведенной ФАТФ, доклад MONEYVAL по Грузии, подготовленный в ходе третьего раунда оценки, а также доклад MONEYVAL по Кипру.

Кроме того, состоялось обсуждение злоупотреблений, связанных с использованием систем взимания НДС для легализации преступных доходов, и проблемы отмывания денег в Южной Америке.

© Gamma

Веб-сайты