Lotta al riciclaggio di denaro
Il Comitato MONEYVAL
Il riciclaggio di denaro sporco rappresenta una minaccia diretta per lo stato di diritto. Fornendo alla criminalità organizzata liquidità e capitali d'investimento, la spinge a commettere diversi reati che rappresentano ulteriori fonti di profitto. I gruppi terroristici organizzati fanno, inoltre, uso abusivo del sistema finanziario mondiale per sovvenzionare le loro operazioni illegali.
Il Comitato di esperti per la valutazione di misure contro il riciclaggio di capitali (MONEYVAL) è stato istituito nel 1997 come meccanismo di valutazione e di pressione per i pari. Il suo obiettivo è quello di garantire che gli stati membri predispongano un sistema efficace di lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo e che rispettino le norme internazionali concernenti il settore.
D'altra parte, il MONEYVAL effettua studi tipologici su metodi, tendenze e tecniche di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo.
Ventotto stati membri del Consiglio d'Europa sono soggetti ad una valutazione da parte del Comitato. Nel 2006, il Comitato dei Ministri ha accettato la richiesta di Israele di aderire al MONEYVAL in qualità di osservatore attivo partecipando, in tal modo, ai processi di valutazione reciproca.
