Crea/Mostra articolo

Gruppo di azione finanziaria (GAFI) e Comitato per la valutazione di misure contro il riciclaggio di capitali (MONEYVAL)

 

Prima riunione plenaria congiunta - Strasburgo, dal 21 al 23 febbraio 2007

 

Allo scopo di rafforzare la cooperazione internazionale nell'ambito della lotta al riciclaggio di capitali e al finanziamento del terrorismo, il Gruppo di azione finanziaria (GAFI) e il Comitato di esperti del Consiglio d'Europa per la valutazione di misure contro il riciclaggio di capitali (Moneyval) terranno per la prima volta una riunione plenaria congiunta, dal 21 al 23 febbraio 2007.

La Plenaria analizzerà la valutazione reciproca del GAFI della normativa anti riciclaggio e della sua attuazione in Turchia, il rapporto reciproco di valutazione sulla Georgia e il rapporto sui progressi realizzati di Cipro nel quadro del terzo ciclo di valutazione di MONEYVAL.

All'ordine del giorno figura anche l'abuso del sistema dell'IVA per il riciclaggio di capitali e di denaro sporco in America latina.

© Gamma

Testi di riferimento