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Groupe d'Action Financière (GAFI) et Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux (MONEYVAL)

 

Première réunion plénière conjointe
Strasbourg, 21-23 février 2007

 

Afin de renforcer la coopération internationale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le Groupe d' Action Financière (GAFI, organisme intergouvernemental) et le Comité d'experts du Conseil de l'Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux (Moneyval) ont tenu une première réunion plénière conjointe, du 21 au 23 février 2007.

Les participants ont examiné l'évaluation mutuelle par le GAFI de la législation anti-blanchiment et sa mise en œuvre en Turquie, le rapport mutuel d'évaluation sur la Géorgie et le rapport de progrès de Chypre dans le cadre du troisième cycle d'évaluation de MONEYVAL.

L’abus des systèmes de TVA pour blanchir des capitaux et le blanchiment d’argent en Amérique du Sud figuraient aussi à l’ordre du jour de la réunion.

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